首席合规官

Job Description

1、合规体系搭建：制定并持续完善公司全球及区域合规管理框架，包括反洗钱（AML）、制裁名单筛查、数据隐私（如GDPR、PIPL）、反贿赂（FCPA）等。 2、监管对接：负责与央行、金管局、支付协会等监管机构沟通，确保业务牌照及运营符合最新法律法规。 3、风险评估与监控：定期开展合规风险评估，建立异常交易监控机制，出具合规报告并向董事会汇报。 4、政策与培训：制定内部合规政策、操作手册，组织全员合规培训与考试，培育合规文化。 案件调查与整改：领导内部合规调查，处理监管问询或现场检查，推动整改措施落地。 新产品合规评审：对跨境支付、新业务模式、合作方进行合规尽职调查，提供准入意见。 5、团队管理：搭建并领导合规团队，设定KPI，提升专业能力。 任职要求： 1、本科及以上学历，法律、金融、审计等相关专业，持有律师资格证或CAMS等证书优先。 2、5-8年合规、风控或法务工作经验，其中至少5年担任合规负责人或高级管理岗位。 3、深入理解跨境支付、银行或金融科技行业的监管要求（如SWIFT、外汇管理、跨境反洗钱）。 4、具备与监管机构高层对话的能力，有应对现场检查或跨境合规项目经验。 Show More